Come variano i requisiti di segnalazione dei controlli dei precedenti personali in base allo stato?

Questo articolo ti aiuterà:

  • Familiarizzare con i vari requisiti di segnalazioneStato che riguardano i controlli dei precedenti
  • Determinare perché non si possono vedere tutti i possibili precedenti penali riportati
  • Determinare perché si possono o non si possono vedere i precedenti licenziati riportati

In aggiunta alle leggi federali esistenti che riguardano i controlli dei precedenti, gli utenti finali dei rapporti dei consumatori (datori di lavoro o appaltatori) dovrebbero essere consapevoli dei requisiti di segnalazione secondo le regole dei singoli stati.

Similmente a come il FCRA limita le agenzie di segnalazione dei consumatori (o “CRA” come Checkr) dal riportare le non-condanne più vecchie di sette anni, alcuni stati hanno approvato la propria legislazione che limita ulteriormente le CRA come Checkr dal riportare sia le informazioni sulle condanne che le non-condanne. Per questo motivo, potresti non vedere le informazioni riportate in un controllo dei precedenti lavorativi anche se sono disponibili su una fonte non controllata (come un database di foto segnaletiche).

Checkr automatizza la segnalazione in linea con i requisiti di ogni stato utilizzando il nostro Compliance Engine per aiutarti ad evitare di vedere informazioni che non sono segnalabili.

Quali stati limitano la segnalazione delle condanne?

Secondo il FCRA, le condanne possono apparire in un rapporto sui precedenti personali indipendentemente da quando sono avvenute. Tuttavia, alcuni stati hanno limitato la portata della segnalazione delle condanne a sette anni, tra cui California, Kansas, Maryland, Massachusetts, Montana, New Mexico, New York, New Hampshire e Washington.

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Quali stati limitano la segnalazione delle mancate condanne?

Secondo il FCRA, le mancate condanne sono segnalabili per sette anni dalla data del dossier e possono apparire su un rapporto di background per sette anni.

Tuttavia, alcuni stati impediscono completamente la segnalazione delle mancate condanne. Questi stati sono la California, il Kentucky, New York e il New Mexico.

Una “non condanna” potrebbe includere casi archiviati, verdetti di non colpevolezza, sentenze alternative (programmi che comportano accuse archiviate se l’imputato completa determinate condizioni) e nolle prosequi (abbandono formale dell’azione penale).

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Sebbene gli stati elencati sopra non permettano di riportare i record archiviati, Checkr riporterà i record archiviati negli stati che lo permettono. È importante considerare la totalità del record che viene riportato, l’accusa (o le accuse), la disposizione (colpevole, respinta, in sospeso) e la condanna, e dare una valutazione personalizzata.

Perché non vedo tutti i possibili precedenti penali?

Potresti notare che non tutti i precedenti penali sono segnalati in un controllo dei precedenti, il che potrebbe portarti a mettere in dubbio l’accuratezza del report. Infatti, un record potrebbe non essere segnalato a causa delle leggi statali.

Alcuni stati limitano l’ambito di segnalazione dei record di condanna penale agli ultimi 7 anni. Detto questo, il modo in cui l’ambito è definito può variare, a seconda della disponibilità dei dati. Per esempio, i 7 anni possono iniziare da:

  • la data della disposizione
  • la data in cui l’imputato viene rilasciato dal carcere
  • la data in cui viene completata la libertà condizionata (libertà condizionata dal crimine originale)
I documenti giudiziari pubblici spesso non includono informazioni sul rilascio. Quando queste date successive sono sconosciute, la portata è misurata dalla prima data disponibile.

Per maggiori informazioni sulla portata di un controllo, vedi il nostro articolo sui periodi di ripensamento.

Altre considerazioni

Di seguito è riportato un elenco non esaustivo di altre considerazioni specifiche dello stato e del settore di cui essere a conoscenza.

  • California:
    • Reati minori di marijuana: Le condanne non penali (Misdemeanor) per possesso di marijuana possono essere riportate solo per 2 anni dalla data della disposizione. Inoltre, agli utenti finali (datori di lavoro) è anche vietato cercare o considerare queste informazioni quando si prendono decisioni di impiego.
    • Reti di trasporto (TNC): L’eccezione regolamentare sotto AB1289 permette alle agenzie di segnalazione dei consumatori (Checkr) di riportare le condanne oltre i 7 anni quando si preparano i rapporti per le TNC. Sotto questa eccezione normativa di segnalazione, i TNC possono vedere le condanne per i candidati CA indipendentemente da quando si sono verificati.
  • Maryland: Le reti di trasporto (TNC) sono tenute a cercare “l’intera storia degli adulti” dei candidati per i ruoli TNC.
  • Kentucky: I casi penali in sospeso non sono mai segnalabili.
  • Eccezioni salariali: Alcuni stati prevedono eccezioni salariali, consentendo alle condanne di rimanere segnalabili per i candidati che si aspettano di guadagnare più di $ 20.000 ($ 25.000 a New York).

Quali altre leggi specifiche del luogo dovrebbero essere considerate?

Questo articolo tratta dei requisiti di segnalazione comuni a livello statale per le agenzie di rating come Checkr, che aiuta a spiegare perché alcuni record potrebbero non apparire sul rapporto di controllo dei precedenti.

Tenete a mente, tuttavia, che gli stati e i comuni hanno anche leggi specifiche riguardanti il modo in cui gli utenti finali e i datori di lavoro utilizzano e considerano i precedenti penali durante un processo di pre-screening dell’impiego. Le leggi includono la valutazione individualizzata dei reati, il “Ban the Box”, i divieti salariali, gli scopi consentiti per i controlli di credito sul lavoro, la divulgazione e l’autorizzazione, e i periodi di attesa per gli avvisi di azioni avverse.

Checkr utilizza funzioni di conformità del prodotto per assistere con molte di queste, ma dovreste anche consultare il vostro consulente legale sulle specifiche delle località in cui assumete i candidati.

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